Штрафы для мошенников бинарных опционов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Мошенничество на рынке бинарных опционов

Забота о собственном капитале — дело абсолютно нормальное и весьма разумное. Какую бы мы не взяли сферу деятельности, но обязательно столкнемся с мошенническими действиями некоторых из участников процесса. Сегодня мы посмотрим внимательнее на рынок бинарных опционов, что бы понять, чего опасаться на этот раз.

Рынок бинарных опционов демонстрирует, пожалуй, самый высокий темп роста в странах СНГ из всех финансовых рынков. Западные страны уже несколько лет назад «подверглись экспансии» бинарных брокеров, а теперь дело дошло и до нас.

Чтобы однозначно ответить на вопрос, является ли сам способ торговли бинарными опционами мошенничеством, необходимо напомнить сам принцип торговли и заработка. Участник торгов (трейдер) должен предугадать наперед, вырастит ли рыночный курс или снизится к строго определенному моменту. Если окажется прав, то получит фиксированное вознаграждение, если не прав, то теряет те средства, за которые был приобретен опцион.

В чем мошенничество на бинарных опционах

Главная проблема в недобросовестных брокерах, которые встречаются трейдеру на любом финансовом рынке. Чтобы торговать бинарными опционами мы в любом случае вынуждены открыть счет в одной из брокерских компаний, а так же пополнить депозит, что бы при помощи этих денежных средств заключать сделки.

Если работать через проверенных брокеров, то проблема отпадает сама собой, но многих начинающих спекулянтов сманивают бонусами, обещаниями помощи во время торговли и так далее. К сожалению, у таких доверчивых трейдеров могут возникнуть проблемы и с качеством торговой платформы, и с поддержкой, и с выплатами прибыли (а так же собственных денег).

Дело в том, что абсолютно нормальной ситуацией является регистрация брокеров (и на рынке бинарных опционов, и на Форекс) в странах, являющихся оффшорными зонами. Это от части уход от высоких налогов развитых стран, но с другой стороны, такие регистрации облегчают жизнь и мошенникам в том числе. Компания может никем не регулироваться вовсе или же регулироваться «сговорчивым регулятором».

Если хочется торговать бинарными опционами, но не хочется нарваться на мошенников, рекомендую обратить внимание на ТОП рейтинга бинарных брокеров. Это регулируемые компании (в Европе или даже РФ), обладающие выгодными торговыми условиями, проверенные многими и многими трейдерами.

Сам бинарный рынок — мошенничество?

Иногда рынок бинарных опционов сравнивают с азартными играм, с казино и так далее. С другой стороны, аналогичным образом некоторые люди говорят и о Forex, и о фондовом рынке, и так далее, после чего одевают тулуп потеплее и идут продавать варежки на улице. Нужно понимать, что любой финансовый рынок это часть мировой экономики, причем, очень значимая часть.

  • проверенный брокер;
  • понимание, что и как будем делать во время торговли;
  • небольшой (реально небольшой) стартовый капитал для покупки опционов;
  • определенное время на обучение и на торговлю.

Кстати, торговля происходит в специальных платформах, которые предоставляются брокерскими компаниями своим клиентам абсолютно бесплатно. Для работы на рынке требуется регистрация у брокера на сайте, после чего появляется возможность зайти в личный кабинет, где и располагается терминал. Дизайн платформ разных компаний может отличаться, но принцип устройства всегда один и тот же.

Сам рынок мошенничеством не является, крупные брокеры лицензированы, а выплаты производятся (у многих компаний) в течение 24 часов. Примеры торговли и заработка уже неоднократно публиковались на сайте ratingsforex.ru, например, вот здесь.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Важно не ждать, что опционы это дождь из денег на голову, когда и делать ничего не нужно, а быть готовыми к тому, что придется серьезно отнестись к данному занятию, что бы заработать. В этом случае шансы на успех хорошие, а помочь Вам может, например, бесплатное обучение в одном из крупных учебных центров, обзор которого рекомендую Вам прочитать.

Делимся своими отзывами о торговле на рынке бинарных опционов.

Особенности рынка бинарных опционов и полезная информация о бинарном рынке.

Где лучше всего покупать бинарные опционы?

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Мошенники на бинарных опционах, как их избежать? Мы рассмотрели 5 основных видов мошенничества на бинарных опционах

По мере того как феномен бинарных опционов рос, появлялись различные способы обмана брокерами своих клиентов. Хотя регулирование со стороны CySEC и других органов, таких как FSA, ASIC и другие, помогло установить минимальный набор стандартов, которые должны соблюдать брокеры с бинарными опционами, все равно по-прежнему широко используются теневые методы, которые могут стоить трейдерам денег.

Справедливо также сказать, что не всегда бинарные брокеры — это те, кто причиняет убытки. Многие клиенты не знают о рисках, которые несет торговля бинарными опционами. Как и в любой другой форме финансовых спекуляций, краткосрочная торговля может быть очень рискованной, и это одна из причин, по которой клиенты, которые не достигли желаемых результатов, иногда создают интернет-шум. Однако это не только их вина, как показали недавние исследования французского регулятора фондового рынка — AMF. Иногда эти отказы от ответственности теряются при нагрузках рекламы, настойчивых телефонных звонках и ложных обещаниях.

Торговля на бинарных опционах рискованна

Мы покажем некоторые из их результатов в этой статье, а также некоторые тактику атак мошенников, с которыми мы сталкивались при чтении многочисленных электронных писем в нашей почте поддержки. Короче говоря, AMF обнаружил, что некоторые брокеры по бинарным опционам не соответствуют всем стандартам и нормативным требованиям, и что они используют тактику рекламы, которая может обмануть клиентов, полагая, что торговля бинарными опционами не является рискованной или в некоторых случаях такая прибыль гарантирована.

Поскольку мы пытаемся улучшить прозрачность отрасли бинарных опционов, этот отчет вместе с нашим собственным опытом может быть использован в качестве отличного руководства для начинающих, которые понимают риски для торговли бинарными опционами и, как факт, что есть простой способ принять участие на финансовых рынках.

Как растет количество трейдеров, растет и количество брокеров в этой очень конкурентной отрасли. Многие из них сейчас регулируются и должны обеспечивать большую службу в большинстве случаев. Редко возникали жалобы на регулируемых бинарных опционных брокеров, однако были случаи, когда им удалось украсть у клиентов.

AMF сообщает о ежегодном росте в брокерах бинарных опционов в черном списке, которые уже обошли число брокеров Форекс. В бинарных опционах, которые являются более мелкой отраслью в отличии от форекса, мошенничества, как правило, меньше. Однако AMF показывает, что количество жалоб растет.

Способы мошенничества на бинарных опционах

Подмена статистики трейдера

Один из способов, с помощью которого брокеры обманывают своих клиентов — это преуменьшение прибыльных сделок трейдера. Это откровенное мошенничество, поскольку в большинстве случаев они полагаются на неосведомленного клиента. Одна из худших вещей, которую могут выполнять представители брокера, — это сделать ложные заверения в отношении верных сделок, например подстроить исход сделки и закрыть ее с убытком для трейдеров.

По словам бывшего сотрудника одного мошеннического брокера, который решил дать интервью Times of Israel, он работал оператором с такими брокерами, и он говорил, что их учили говорить о бинарных опционах определенным образом, чтобы убедить потенциального трейдера сделать депозит.

Холодные звонки — вид мошенничества на бинарных опционах с нарушением конфиденциальности

Представьте такую ситуацию, вы сидите у себя дома, и вдруг звонит телефон с непонятным номер. Вы поднимаете трубку, и там парень из какой-то компании хочет представить вам удивительную инвестиционную возможность. Он призывает ваc заработать огромную прибыль до 80% или даже больше. Звучит заманчиво, поэтому у вас завязывается разговор и конечно оператор начинает вам рассказывать про все возможное трейдинга на бинарных опционах. В рамках этого звонка клиент в большинстве случаев получает информацию, близкую к мошенничеству бинарных опционов, описанному в первом пункте.

Есть еще одна проблема, откуда у представителя брокера бинарных опционов есть ваш личный номер телефона? Мы называем это холодным звонком, когда мошенники покупает списки пользователей с личной информацией и вызывает потенциальных клиентов. В некоторых случаях они покупают клиентские базы у конкурентов, которые уже торгуют с разными брокерами.

У нас было несколько ситуаций, когда мы получали электронные письма от компаний, с которыми мы никогда не имели дел. Это очень плохо, потому что люди должны доверять брокеру, когда они обещают сохранить конфиденциальность своей информации. Таким образом, эти мошенники разрушают репутацию брокера, где они получают данные клиентов, такие продажные брокеры уже давно занесены в наш черный список брокеров.

Скрытие положения и запутанные условия

Недавно клиент отправил нам на e-mail о невозможности снять прибыль у брокера. Мы связались с брокером, и они процитировали часть своего договора, в которой упоминается что трейдер не должен инвестировать в следку более 5%. В любом случае данное правило дает брокеру право, что если трейдер инвестирует более 5% всего капитала в сделку, брокер имеет право заблокировать вывод средств.

Постараемся объяснить понятным языком — если трейдер вносит депозит в размере 250 долларов США, что является минимальным у данного брокера. То в некоторых местах стоить ограничение, например в стандартных видах опциона выше/ниже, минимум 25 долларов в сделке, то получается что 25$ являются 10% от начального капитала трейдера, а значит он нарушил правила и его можно блокировать. Мы считаем это неэтичным, и то что делает брокер является не законным.

Бонусы на бинарных опционах используются для мошенничества

Условия бонуса являются одним из наиболее часто встречающихся случаев. Все брокеры предлагают бонусы, и это прекрасно по большей части. Главное, чтобы клиент понимал условия и принимал их. В большинстве случаев бонусы — отличный способ для трейдеров, которые понимают, что они делают, чтобы хорошо выиграть, однако многие трейдеры не понимают условий. Мы думаем, что брокеры должны объяснить это трейдерам бинарных опционов, прежде чем они смогут его принять. Короче говоря, трейдеры должны быть проинформированы, и должен быть заключен четкий договор со всеми условиями бонуса.

Мы хотим предупредить всех трейдеров, что широко принятая практика после получения бонуса заключается в том, что все торги, которые заканчиваются «в деньгах», учитываются как бонусная прибыль, а все убытки, вычитаются из реальных денег вложенных трейдером. Это печальное правило, о котором все должны знать.

Отказ в процессе вывода

Есть некоторые случаи, когда трейдеры просто не понимают процедуру, и все решается после подачи документов проверки личности. Это не мошенничество в бинарных опционах. Проверка личности важна для брокеров бинарных опционов, это доказывает, что они подчиняются правилам регуляторов. Однако может случится обратная сторона.

В большинстве этих случаев брокеры бинарных опционов не отвечают на звонки, не отвечают на письма. Иногда персонал поддержки клиентов просто цитирует условия договора, без каких либо утверждений, а также бывает отвечают, что бонусный оборот не был достигнут, когда на самом деле все условия бонуса уже выполнены.

Уже упомянутый бывший сотрудник мошеннических брокеров объяснил, как основная практика заключается в том, чтобы заставить клиента ждать. Процесс вывода займет очень много времени, в течение которого клиент будет убежден в необходимости дальнейших инвестиций. В случае, если трейдер настойчив, чтобы вернуть свои деньги, дела идут некрасиво.

Мошеннические брокеры часто регистрируются в одной стране, располагают средствами в другой,а поддержку клиентов ведут вообще из другой страны. Таким образом, клиент остается беспомощным, если что-то пойдет не так.

Заключение о мошенничестве на бинарных опционах

В этой статье мы попытались показать несколько наиболее распространенных способов, которыми люди могут потерять свои средства от неэтичных и мошеннических брокеров. На самом деле легко избежать мошенников, если быть внимательным, и полностью изучать все условия брокера. А что бы не попадать на таких брокеров, лучше воспользуйтесь списком проверенных брокеров на нашем, где у вас будут гарантии того, что вы сможете надежно хранить и выводить свои деньги у брокера.

Торговля бинарными опционами

1.1. Заработок на бинарных опционах в России является полностью законным для российских трейдеров. То есть, можно регистрировать торговые счета (в том числе и валютные) у брокеров, без проблем заводить туда деньги и выводить заработанный доход.

1.2. Является ли торговля бинарными опционами на счетах компаний предоставляющих такие счета законной на территории россии.
запрет прямой отсутствует. Если российский гражданин желает сыграть в орлянку.. государство умывает руки.

2. Попадает ли торговля бинарными опционами у брокера «Альпари» под НПД?

2.1. Нет, не подпадает.

3.1. Чтобы удалить аккаунт Вам следует обратиться к владельцам данного сайта в письменном виде, через форму обратной связи и удалить.

4.1. Ваш счет не является счетом, на который может быть обращено взыскание. Если вы получаете официальный доход от такого рода деятельности, то просто должны подавать декларацию о доходах и платить налог в размере 13%, если не выбрали другую систему налогооблажения.

4.2. нет ваш счет не считается законным счетом продекларировать доход в данном случае нельзя, в данном случае это также может считаться нарушением закона.

5.1. —Здравствуйте, только обращение в полицию. (если она его конечно примет). Всего хорошего.

6.1. это сомнительно. Можно давать только общий номер карты.

7.1. Писать им претензию официально.

8.1. Пишите заявление в полицию.

8.2. попробуйте обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
Хотя если обманул многих — получить свои деньги назад — наверное будет очень сложно.
но все равно пытайтесь..

9.1. все вопросы к брокеру

10.1. Зачем это может им понадобиться? И очень интересно свою организацию называете.

11.1. 13% должны заплатить с дохода

12.1. Подавайте заявление в полицию по факту мошенничества.

13.1. Вам нужно подать декларацию, при этом самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ в органы ИФНС.

14.1. Налог-13 % от суммы дохода.

15.1. Специального закона нет.

16.1. Можете вывести все 700

17.1. И не заплатят, зачем платить? вы же никак не взыщите и ничего не сделаете закордонному брокеру.

18.1. да, 13% от суммы дохода.

18.2. Да,должны платить НДФЛ.

19.1. Любой Ваш доход облагается.

20.1. Конечно НЕТ

21.1. Да облагается 13 процентов

22. Я опрометчиво вписал свои имя фамилию и телефон на сайте судя по всему мошенников.

Позвонили и в грубой форме начале распрашивать-обрабатывать, о том кто я и чем занимаюсь.

Приманивают возможностью заработка на бинарных опционах.

Я по разговору пришёл к выводу что это афера.

Они предлагают вкладывать деньги под их руководством для заработка торговлей на бинарных опционах.

Увы на словах могло выйти так что по их мнению я возможно дал согласие.

Я перестал трубку, после того как они назвали меня другим именем настоятельно.

Трубку больше не брал.

Но с тех пор звонят звонят в течении 2 месяцев с периодичностью.

Искал информацию о них на сайте.

Везде пишут, что они мошенники, и также наткнулся на информацию что это телекоммуникационная компания бандитов под прикрытием и они вымогают деньги из людей через хитрые схемы в том числе и через суд, и что они не проигрывают в этих делах.

Не смотря на то что я не отвечаю на их звоники, они все равно держат, как мне избавиться от их преследования?

22.1. Не смотря на то что я не отвечаю на их звонки, они все равно держат, как мне избавиться от их преследования?
здравствуйте. Напишите заявление в полицию.

22.2. Обратитесь с заявлением в полицию, укажите перечисленные Вами сведения. Полиция проведет проверку, обязана установить владельца номера телефона и получить с него объяснение. Думаю после проведенной проверки звонки прекратятся.

22.3. Напишите жалобу в прокуратуру. По Вашей жалобе будет проведена проверка, и если это мошенники, то есть шанс привлечь их к ответственности.

23.1. МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений [Закон «О Прокуратуре РФ»] [Статья 10] 1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. В случае, если в деяниях должностных лиц, допустивших нарушения законов, содержится состав преступления или административного правонарушения, в зависимости от характера нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 25 Закона, ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ).

23.2. Владислав Иванович!
Мошенник, назвавший себя аналитиком (брокером) от Компании ARMAX TRADE LTD торговля бинарными опционами, обещаниями и обманом заставил меня зарегестрироваться в личном кабинете и внести на личный счет: 27.11.2020 г. мной была внесена сумма 400 долларов, 14.12.2020 г. вторая сумма 2000 долларов, общая сумма торгов составила 6823 доллара. 15.12.2020 г. деньги со счета пропали. В настоящее время в личном кабинете на счету 1. доллар. Брокер компании не отвечает и не выходит на контакт, писал по email cообщение на Компанию ARMAX TRADE LTD ответа нет. Владислав Иванович.
Готовьте всю переписку на бумажном носителе и пишите заявление в полицию. А потом готовьтесь к суду, если полиция не поможет.

24. Получила письмо. Заманчиво.
Обо мне?
Меня зовут Андрей Воронин. Мне 30 лет, с самого рождения проживаю в Москве, окончил педагогический университет в 2008 году, однако по профессии проработал в одном из коммерческих банков не долго. Заработком в интернете я занимаюсь профессионально уже более 5 лет. Мой реальный ежемесячный доход составляет более 1 млн рублей.

Что я предлагаю?

Около 2-х лет профессионально зарабатываю на торговле бинарными опционами. У меня нет экономического образования и специальных познаний в области финансов, они здесь и не нужны, так как прибыльную торговлю за меня осуществляет специальная программа — сервис автоматической торговли под названием autobintrade.com. В настоящее время я ищу партнеров в свою команду, которые будут на моих деньгах вместе со мной зарабатывать на торговле бинарными опционами с помощью автоматического торгового алгоритма (программы) autobintrade.com.

Что от вас требуется и нужны ли вложения?

Вложения от вас не нужны, всю работу вы осуществляете на моих деньгах, каждый партнер получает от меня 500 долларов для заработка по моей стратегии и по итогам работы я выплачиваю на ваш электронный кошелек либо банковскую карту ровно половину от заработанных вами средств. Все что от вас требуется — это внимательно изучить основы работы с сервисом автоматической торговли autobintrade.com, которые я вам предоставлю и запускать ежедневно программу для торговли, на своем персональном компьютере.

Вы ранее не зарабатывали в интернете и у вас нет опыта?

Для заработка со мной в команде от вас не требуется обладать какими-то знаниями в экономике, со мной работают даже студенты и пенсионеры, которые полные новички в этом направлении. Сервис автоматической торговли autobintrade.com разработан специально для прибыльной торговли ведущими экспертами в сфере экономики и финансов с минимальными рисками, вам не потребуются никакие финансовые знания, все что нужно это четко следовать моим рекомендациям и просто ежедневно запускать программу на своем компьютере и в конце рабочего дня предоставлять отчет о прибыли, которую вы заработали.

Вас заинтересовало, какова суть работы?

Если вас заинтересовало мое предложение, вам необходимо будет зарегистрироваться на сайте сервиса автоматической торговли autobintrade.com и сообщить мне на почту или скайп о том, что вы готовы приступить к работе. Доступ к сервису autobintrade.com является платным, это вы увидите зарегистрировавшись в нем, однако от вас вложения не требуются, я приобрел в сервисе ключ сроком действия на 1 год, и для работы предоставлю вам его, вы можете использовать его на своем аккаунте autobintrade.com без ограничений. Затем, я зарегистрирую для вас аккаунт в одной из торговых платформ бинарных опционов, внесу на него реальные деньги в сумме 500 долларов и предоставлю к нему доступ, сообщив вам логин и пароль. Далее, от вас требуется войти в свой аккаунт сервиса autobintrade.com, используя ключ доступа, который я вам предоставлю, подключить к сервису autobintrade.com аккаунт торговой пплатформы бинарных опционов с реальными деньгами, который я вам предоставлю и запустить алгоритм автоматической торговли autobintrade.com, нажав на кнопку СТАРТ.

Алгоритм автоматической торговли ведет торговлю самостоятельно с момента запуска до конца каждых календарных суток про GMT (по Гринвичу). Ежедневно, по истечению календарных суток, (по утрам) его необходимо просто перезапускать, нажав на кнопку СТАРТ. В конце каждого рабочего дня вы должны будете мне на почту просто отправить отчет о том, какую сумму робот принес за день. С помощью сервиса autobintrade.com вы торгуете ровно 5 рабочих дней, не считая выходных. По итогам работы я вам выплачиваю 50%, то есть ровно половину от прибыли, которую наторгует сервис autobintrade.com при вашем участии. Вам нужно будет сразу предоставить мне номер своей банковской карты либо электронного кошелька.

Зачем вам это нужно, почему вы самостоятельно не зарегистрируете несколько аккаунтов и не подключите их к сервису autobintrade.com самостоятельно?

Все очень просто, на одном компьютере можно запустить только один аккаунт сервиса autobintrade.com и соответственно к нему можно подключить только один аккаунт от торговой платформы бинарных опционов и соответственно вести торговлю можно так же только на одном аккаунте. Лично у меня шесть ноутбуков, с которых я веду торговлю самостоятельно, больше содержать не удобно у себя дома. Поэтому я и приглашаю к сотрудничеству ответственных партнеров, которые будут подключать мои аккаунты с деньгами через свои компьютеры и зарабатывать таким образом и себе и мне.

Если у меня 2 и более компьютера, могу ли я параллельно с торговлей на вашем аккаунте, зарегистрировать себе свой аккаунт в платформе бинарных опционов и, используя этот же ключ, вести торговлю с помощью сервиса autobintrade.com на своем аккаунте с другого компьютера?

Да можете, я не возражаю. Так делают многие мои партнеры, зарабатывая при этом еще больше.

Если сервис autobintrade.com сольет ваши деньги или уйдет в минус?

За все время торговли через сервис autobintrade.com такого не было. Сервис ежедневно наторговывает прибыли порядка 20-40% от депозита ежедневно в зависимости от длительности торговой сессии, то есть от того когда вы его запустите после остановки. Торговый робот autobintrade.com разработан и настроен таким образом, что он сам вычисляет наиболее благоприятные точки входа в торги и время открытия сделок и в конечном итоге он все равно будет приносить прибыль, именно для этого он и создан.

Как осуществляется выплата вознаграждения партнерам?

Выплаты осуществляются мною по окончанию 5 дневноо срока торговли (не включая выходные), на банковскую карту VISA/MasterCard/Maestro, Qiwi Кошелек, Яндекс Деньги или WebMoney, поэтому просьба сообщить заранее мне номер своей банковской карты либо электронного кошелька.

24.1. Светлана.
Заманчиво поначалу. Даже не думайте о вложении своих средств в это. Вложите — проиграете. Вы думаете, что всё так просто. Нет. Даже опытные трейдеры, круглосуточно сидящие на Форексе, Альпари и даже бинарках, не могут Вам гарантировать что всё пойдёт «как по маслу». А этот Андрей Воронин. Вы уверены, что данный человек реально существует? Он сразу просит предоставить номер банковской карты либо электронного кошелька.
Точка входа в сделку, тренд, японский свечной график, стохастик, RSA, SMA и т.д. — если Вам интересно, изучайте всё это самостоятельно. Зачем Вам давать кровно заработанные деньги непонятно кому? Подумайте.

25. Приветствую.
Я занимаюсь торговлей на Форекс (а также бинарных) опционах. Торговля идет успешно и я начал, в частном порядке, привлекать инвестиции. Инвесторам регулярно даю отчетность о проведенных торгах. Помимо, торговли на форекс рынках и бинарных опционов используются такие направления как «ставки на спорт», «покер» и «микрокредиты» (последними направлениями заведует мой партнер). В виду такого подхода к диверсификации активов получается регулярно давать прибыль инвесторам в размере 10-15% от вложенного ими капитала.
Теперь о «нехорошем»:
1. Торговля ведется на т.н. «оффшорных» брокерах форекс и бинарных опционов, соответственно, никакой документации, контрактов с брокерами у меня нет и быть не может (брокеры не предоставляют документацию). Работать с брокерами, имеющими российскую лицензию не имею возможности, так как их выбор сильно ограничен (только один брокер «Альпари»), и на нем мои торговые стратегии не дают положительного результата в виду ограниченного технического функционала.
Также часть дохода я получаю от ставок на спорт (онлайн букмекерские конторы) и от игры в покер (онлайн-казино). В случаи с ними вообще нет возможности работать в рамках легального поля (т.е. заключать контракты).
В качестве инструментов для транзакций использую такие платежные инструменты как PerFect Money, Advanced Cash, BitCoin (все эти платежные инструменты находятся вне юрисдикции РФ).

Вопросы у меня следующие:
1. Может ли моя деятельность быть подведена под статью 172.2 или 159 УК РФ? Тут поясню: моя деятельность не является не финансовой пирамидой, ни мошенничеством. Но с другой стороны, никакой официальной отчетности у меня нет, не считая доступа к аккаунтам на данных онлайн-платформах, где видны истории сделок, ставок, покер-турниров, вводы и выводы и средств.
2. Должен ли я платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах данных платформ или только с тех средств, что я вывожу для личного пользования?
3. Прошу оценить в целом мою деятельность с точки законодательства РФ, какие имеются риски и возможные советы для их снижения.

25.1. 1. Если обманете своего инвестора, тогда могут привлечь за мошенничество по ст. 159 УК РФ.
2. Вы должны платить НДФЛ, если нет регистрации ИП согласно ст. 23 ГК РФ.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Каждый год подаёте налоговую декларацию и исчисляете 13 % налога.
3. Продолжайте двигаться, пока не поймали.

25.2. — Здравствуйте Александр, Ваша деятельность и есть ни что иное как ст. 159 УК РФ мошенничество. Статья 159. Мошенничество

[Уголовный кодекс] [Глава 21] [Статья 159]
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. Удачи Вам и всего хорошего.

25.3. С точки зрения законодательства вы нарушаете налоговое законодательство. Ст.159 УК РФ не будет точно, зато может быть 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ст.198 УК РФ. Риски быть привлеченным к уголовной ответственности по указанным статьям очень высоки. Они будут ждать, пока вы получите необходимый размер прибыли, после чего накроют ваш бизнес.

25.4. 1) ваша деятельность не является составом преступления по ст. 159 УК РФ ни 172.2 УК РФ
2) вы обязаны платить налоги с дохода, о чем четко есть указание в НК РФ ст. 212
Датой поступления дохода признается поступление средств на ваш счет в банке.
при этом с выигрышей ставка налога 35 %-ст. 224 НК РФ при сумме выигрыша свыше 4 тыс. рублей в год.
с сумма налога от источников за рубежом-коими условно можно назвать виртуальные биржы-ставка налога 13%
3) в отношении оказания услуг третьим лицам-эти отношения нужно оформлять договором и с дохода, получаемого от физ лиц уплачивать налог 13 %
4) Могут привлечь за незаконное предпринимательство. Ст. 171 УК и 14.1 КоАП
Но тут тоже надо смотреть как вы работаете. В принципе можно и по гражнаско-правовым договорам, но если эта деятельность носит систмематический характер, она может быть признана предпринимательской

В действительности, данные виды деятельности не получили до сих пор четкой описания и регулирования в законе, и ожидать от налоговой можно чего угодно)

25.5. 1.В вашей деятельности есть состав преступления по ст 172.2 УК РФ-так как вы занимаетесь привлечением денежных средств при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности,
Каким образом вы привлекаете так называемые инвестиции не соответствует требованиям Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2020) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
Мошенничество ст 159 уК РФ вам трудно инкриминировать в данной ситуации
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2020)
«»УК РФ, Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
(введена Федеральным законом от 30.03.2020 N 78-ФЗ)

1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, —
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
2. Должен ли я платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах данных платформ или только с тех средств, что я вывожу для личного пользования?
С точки зрения Налогового кодекса РФ вы должны платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах
3. Прошу оценить в целом мою деятельность с точки законодательства РФ, какие имеются риски и возможные советы для их снижения.
Ваш риск еще заключается в том, что если вы работаете с иностранными брокерами и используете платежные инструменты, находящиеся вне юрисдикции РФ то попадете еще и в поле зрения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) Про ст 172.2 УК РФ вам я уже отвечал Рекомендация одна если вы не ИП то нужно зарегистрироваться в качестве ИП с применением для вашей деятельности такого режима налогообложения УСН-доходы минус расходы.

26.1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Тут нужно смотреть договор на торговлю и проверить саму компанию. Да, в таком сегмента, есть и мошенничество. Но есть и добросовестные компании.

26.2. Сомнительное какое-то предложение. Тем более когда предлагают на халяву сразу 500 долларов на счет при чем ничего не делая за это. Сразу настораживает. Посмотрите на сайте ИФНС есть ли вообще данная компания. А то может ее и в природе не существует.
Надеюсь, мой ответ будет для вас полезен.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий